Pablo Gómez, titular de la UIF señaló, por primera vez, que bancos mexicanos participaron del esquema de desvío de recursos por parte Genaro García Luna, exmano derecha de Felipe Calderón.
Este viernes, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dijo desde la Mañanera de la Presidenta que bancos mexicanos –sin especificar cuáles- fueron parte de la trama corrupta de García Luna para enviar“centenares de millones de dólares”, al extranjero.
“Adicionalmente, la UIF también obtuvo información de las operaciones de traslado de dinero, transferencias hechas, porque se usaron bancos mexicanos para llevar a un Occidental Bank, en Barbados; que ni siquiera es de Barbados, tiene su sede en Colombia y trabaja en otros lugares. Son bancos lavadores, son bancos que se utilizan por los sistemas de lavado de dinero, comentó ante Sheinbaum Pardo.
A su vez, el funcionario transexenal comentó que hará una descripción meticulosa del modus operandi del sistema de lavado de dinero que utilizó el extitular de Seguridad Federal.
“Este sistema que se usó para lavar el dinero del pueblo de México, esconderlo, porque es producto de operaciones ilícitas. Entonces, mostrarlo y mostrarlo por todos lados, en el mundo entero decir: ‘Miren, vean este caso y piensen cuántos otros han pasado frente a ustedes y no se pudo lograr algo muy concreto’”, abundó.
Lo anterior, debido a que, anunció Gómez Álvarez, la jueza que ayer condenó -por separado- a García Luna y su esposa, Cristina Pereyra, a pagar a México 2 mil 488 millones 855 mil 216 dólares, también dictará sentencia en otra causa en contra del exhombre de confianza del exmandatario panista.
“Aquí hay también en este asunto que estamos viendo, no solamente la sentencia de la juez de Florida, sino también un avance en el método, y en la técnica, y en la dedicación para poner al descubierto los sistemas de lavado de dinero”, detalló.
Y, al ser cuestionado sobre el número de empresas contra las que está procediendo el Gobierno de México en Florida, el titular de la UIF comentó que son alrededor de 15, mismas a las que se les investiga por alrededor de 100 millones de dólares.
Incluso, subrayó, una parte del dinero desviado por García Luna se regresó a México para dedicarlo a campañas políticas.
“Una cosa también interesantísima: parte de este dinero fue a dar a campañas políticas, y eso lo vamos a demostrar, pero eso no es en el juicio de Florida, eso es en el juicio mexicano, ¿me entienden?, porque esto se tiene que ver también en los Tribunales mexicanos”, abundó.
Corte de Miami condena a García Luna a pagar 748 mdd
Ayer, una corte de Miami, Florida sentenció al extitular de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, y su esposa, Linda Cristina Pereyra a pagar, 748 millones 829 mil 676 dólares y mil 740 millones, 25 mil 540 dólares.
Esto, luego de fallar por “default” en contra de ambos en la demanda interpuesta en su contra por la UIF en 2021, por la red de corrupcio?n y lavado de dinero que encabezó el exfuncionario por casi 1 década.
Según lo informó la UIF en una tarjeta informativa, el caso fue por 30 contratos que recibieron empresas de García Luna entre 2009 y 2018 de parte de la Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social.
Con información de 24 Horas