La FGR dio a conocer la tarde de este viernes el desmantelamiento de la organización delictiva Del Caballito, dedicada al lavado de dinero y la falsificación de facturas.
Así operaba Del Caballito
En un mensaje dirigido a medios, Ulises Lara López, fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, detalló que las investigaciones permitieron conocer que Del Caballito operaba por medio de personas físicas que diseñan y comercializan mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos. Concretamente, la banda criminal ofrecía a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas.
“Para ello constituyen empresas fachada que generan comprobantes fiscales falsos, en los cuales ingresa flujo de dinero para su posterior distribución por conceptos fuera de la realidad, con los cuales tampoco pagan los impuestos respectivos, reduciendo artificialmente su carga impositiva o fiscal”, detalló el funcionario federal.