La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores(CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de dos de las tres instituciones financieras sancionadas por Estados Unidos: CIBanco e Intercam. 

Estas medidas no incluyen a Vector Casa de Bolsa, empresa de Alfonso Romo, exasesor del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones”, se lee en el comunicado conjunto de la CNBV, Secretaría de Hacienda, IPAB y el Banco de México.

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Este miércoles, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de EUA sancionó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, por haber facilitado operaciones del crimen organizado a partir de lavado de dinero.

En el caso de CIBanco, la Red de Control de Delitos Financieros(FinCEN) encontró que dicha institución bancaria facilitó operaciones del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y el Cártel de los Beltrán Leyva a través de la prestación de sus servicios.

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Por otro lado, el FinCEN encontró que Intercam Banco benefició al CJNGmediante sus servicios con lavado de dinero.

De acuerdo con el reporte, Vector Casa de Bolsa –de Alfonso Romo– ofreció sus servicios al Cártel de Sinaloa, de manera que se realizaron transacciones millonarias por parte del grupo delictivo hacia la institución financiera.

Según información de la FinCEN de EUA, entre 2013 y 2016, una ‘mula de dinero’ del Cártel de Sinaloa transfirió más de 1.5 millones de dólares.

Y en el periodo de 2019 a 2021, esa misma persona hizo una transferencia de más de 500 mil dólares a Vector mediante una empresa constituida en Estados Unidos. 

Incluso, un negocio del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, operó transacciones con la casa de bolsa de hasta más de 40 millones de dólares.