Una red de fraude vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), presuntamente encabezada por Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, utilizaba un exclusivo complejo turístico en la zona de Bahía de Banderas, cerca de Puerto Vallarta, como centro de operaciones para estafar a adultos mayores, principalmente en Estados Unidos.  

De acuerdo con investigaciones de autoridades estadounidenses, el esquema salió a la luz tras sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro, que identificó a Flores Silva y a una red de colaboradores y empresas involucradas en este mecanismo de fraude financiero.  

Así funcionaba el fraude

El modus operandi consistía en contactar a propietarios de tiempos compartidos —en su mayoría personas mayores— mediante centros de llamadas en México. Los operadores, que hablaban inglés con fluidez, ofrecían supuestas oportunidades para vender o rentar sus propiedades vacacionales.  

Para concretar la falsa transacción, solicitaban pagos anticipados bajo diversos conceptos como impuestos, gastos notariales o comisiones. Sin embargo, el comprador nunca existía y el dinero era simplemente desviado.  

En algunos casos, cuando las víctimas comenzaban a sospechar, los estafadores retomaban el contacto haciéndose pasar por abogados o funcionarios, prometiendo recuperar el dinero perdido a cambio de nuevos pagos, lo que prolongaba el engaño.  

Millonarias pérdidas

Las autoridades estiman que este esquema afectó a miles de personas. Tan solo entre 2019 y 2023, alrededor de 6 mil víctimas reportaron pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares, lo que evidencia el alcance internacional de la operación.  

Un resort como fachada

El fraude tenía como punto clave un resort de lujo identificado como Kovay Gardens, señalado por servir como base para las operaciones del CJNG. El complejo funcionaba como una fachada legal para dar apariencia de legitimidad y facilitar el movimiento de recursos ilícitos.